日前,北京市公安局西城分局成功破获了一起伪造财政部文件进行诈骗的特大案件,吉生发等五名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人被抓获归案。目前,警方已收缴该团伙伪造的八份财政部文件,追缴赃款120余万元。
今年11月28日,山西省介休市某焦炭厂厂长常某报案称:自己被一伙人以投资为名义骗走人民币166万元。西城分局领导对此高度重视,立即组织警力开展侦查。
原来,11月10日,常某因焦炭厂扩大生产规模来京筹集资金,通过朋友李某介绍认识了一名叫石运华的人。石运华自称正在受一外商委托办理在中国投资500亿美金用于西部开发的事宜,但由于外商投资数额较大,必须有财政部的批文和20万元美金(折合人民币166万元)的保证金,现财政部批件已经落实,但保证金还没有着落,问常某有没有兴趣参与,并提出给常某1000万元作为酬金。常某当即表示可以合作。随后,石运华带自称是中办工作人员的张绍仁和自称是中办机要员宋清梅与常某见了面,双方商谈有关事宜后草签了一纸协议。11月20日,常某将166万元人民币存入石运华等人在银行的指定账号。
民警在侦查中发现,账号上的资金已被人于当月27日分两次转走163万元。在取得大量证据后,警方认定这是一起精心策划的团伙诈骗案,并迅速行动,将涉嫌诈骗的石运华等五名团伙成员抓获。
经过初步审查,五人交代了精心谋划进行诈骗的犯罪事实:由丁丛易设法在银行开设一正规账号,由吉生发伪造财政部有关批文,由宋清梅等人找人“投资”进行诈骗。警方在工作中发现,该诈骗团伙五名成员相互之间竟然并不认识,全部采取单线电话联系,但分工明确。